无限娱乐吧官网下载-聪明投、奶瓶儿等7家P2P平台幕后老板终获刑 非法吸储11.4亿


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  原标题:非法吸储11.4亿,这7个P2P平台幕后老板终获刑!痴迷资本收购,巨资投入这些公司

  每经编辑 杜宇

  2017年1月,聪明投、奶瓶儿、早点儿等多家P2P平台同时发布通知:由于老板方某经营不善,导致整个起源系资金链断裂,大部分用户难以提现到账。此后,大量投资者掀起维权行动,方某也随即被警方控制。

  时隔三年有余,这场曾经震惊业内的P2P大案结果终于出炉。

  据北京市东城区人民法院披露的8月13日的一则刑事判决书显示,方某及下属共13名被告人被认定为非法吸收公众存款罪,一审方某被判有期徒刑八年零六个月。

  据券商中国,根据法院调查,相关P2P的母公司起源财富及子公司通过各平台向13万余名投资者非法吸收资金11.4亿余元,造成1.5万余名投资者的集资款2.19亿余元不能返还。与此前空手套白狼后跑路的P2P实控人不同的是,方某将非吸后大量资金用于购买新三板壳公司,痴迷于资本布局在实控人身陷囹圄后,相关新三板公司也纷纷摘牌退市

  据北京市东城区检察院指控,方某伙同他人于2015年5月注册成立北京起源财富网络科技有限公司。2015年5月-2017年1月,方某与李某、金某等12名被告人以起源财富的名义,先后开设奶瓶儿理财、早点儿理财、聪明投理财、乐行理财、玩儿家理财、钱罐儿理财、火牛财富7个网络投资理财平台(注:海新金服未被检察院指控),通过互联网、微信公众号、手机APP等方式向社会公开宣传理财产品,以高额返利为诱饵,向不特定人群吸收资金,承诺在一定期限内还本付息。

  在此次13名被告中,方某系起源财富实际控制人,曾任股东、法定代表人、总裁,负责公司全面工作。此外,总裁助理、副总裁、财务总监、风险控制总监、法务经理等人同样被公安机关抓获或主动投案,一同站在被告席上,同样遭到法律的制裁。

  一审法院最终认定13名被告人均犯非法吸收公众存款罪,对方某判处有期徒刑八年六个月,并处罚金50万元;对其他被告人处有期徒刑两年至五年,并处罚金10万元至40万元不等。

  至法院宣判,起源财富旗下平台仍有2.19亿元未能返还给投资者。与部分套取资金供个人挥霍的实控人不同,方某运将大量资金运用在资本布局上。

  据方某自述,起源财富吸收的资金一部分用于投资其他金融公司,一部分用于公司经营。盈利主要靠把钱投到别的利息高的金融公司,然后给在起源财富投资的客户相对低一些的利息,赚取利息差额。但实际上,起源财富依靠赚取利息差额的方式并没有挣到钱,每月都亏损。

  经鉴定发现,募集款项从未进入对公账户,均是从第三方平台流入涉案的个人账户,除返还投资人本息、线上投资、个人借款外,集资款的使用均要在3-5个银行账户之间划转,而且存在大量的往复操作,手法相当隐秘。

  同时,法院查明,除了方某本人以外,起源财富股东的实缴资本均来源于集资款,运营成本也来源于集资款。其中线下债权的资金去向为:一是方某购买华夏未来、指盟网络、成立良将天下、横琴昊天汇富资管中心、横琴经纬广通资管中心、横琴广通信诚资管中心、横琴经纬信诚资管中心;二是打给起源财富用作公司的股权出资和维持公司运转。

  公告显示,2016年底-2017年初,方某通过直接、间接方式合计揽入曾经的新三板挂牌公司华夏未来55.04%股份,成为公司的实际控制人。这也是方某为数不多的以自己个人身份亲自入场的公司,出资约在1000万左右。

  每日经济新闻综合北京市东城区人民法院、券商中国

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责任编辑:蒋晓桐